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你的疏忽让骗子们年入百万!

反诈民警 六盘水市反诈骗
2024-08-23

3!

2!

1!

行动!


路边一栋看似平凡的楼外,几十名隐藏在四周全副武装的警察听到指令后蜂拥而出,迅速冲进楼道。


“警察办案,全部手抱头,不准动!”


二楼上的一间大办公室内,男男女女几十人,都坐在电脑工位前,被这突如其来的一幕惊呆了,反应过来后,都缓缓把手放到了头上。



“这个号码是谁的QQ?”一名便衣警察问到。


“我…我的…”答话的男子畏畏缩缩、身体颤栗。


“你叫什么名字?”警察厉声问。


“小…小黄…”男子答。


“起来,蹲到那边去”警察指着一边的角落命令男子。



便衣警察把答话的男子带到一边,一名手上带着白手套,眼睛上架着眼镜的技术民警走到答话男子的电脑前,噼里啪啦地敲着键盘,一会儿之后,他对着对讲机喊话道:“报告指挥部,证据已固定。”



对讲机里传来带着滋滋电流声的回答:“保护好现场,等待1号嫌疑人指认现场。”


楼道外已经拉起了警戒线,另一队警察带着一个中年男子穿过警戒线,进入了被封锁的现场,1号嫌疑人被带到了他自己的办公室。



“做这个一年挣多少钱?”一名便衣警察问1号嫌疑人。


“记不清了,我不管账,都有财务做账。”1号嫌疑人回答。


警察:“这些都是你的员工吧?”


1号嫌疑人:“是的”


警察:“每个月都开他们多少工资啊?”


1号嫌疑人:“都是看业绩来的,少的就只有基本工资,几千块,多的拿提成,可以拿几万。”说到这,1号嫌疑人脸上似乎还露出一丝骄傲的神情。


警察:“最高的时候能给多少?”


1号嫌疑人:“有一个员工业绩最好的时候一个月给了40万。”


警察:“给员工一个月开40万的工资,那你自己挣了多少?”


1号嫌疑人:“……”


在一旁的两名警察相互对视一眼:“一个月给40万!真是没有对比就不知道差距啊,一个月顶我们干几年了。”


 



几个月前,山东省某市,一写字楼内,小黄正翻着电话本,联系客户。



小黄熟练地介绍着业务:“哥,您这边把钱打到我们的账户,我们有专业的老师指导您投资,期货、黄金、股票的走势您在APP上都可以看得一清二楚,随时挣钱都可以提现,投资的方式、老师讲课的群、走势图我都从QQ发给过您看的。”


客户已经在APP上观察一段时间的各种“K线图了”,也在微信群里听了讲座,学习了投资技巧,看准了自己要投资的期货,下定了决心:“小黄啊,我这边马上转20万到你那边的账户,你帮我随时关注着啊。”


小黄暗自欣喜:“这个月的提成,又到手喽!”


几天后,客户着急地打电话给小黄:“小黄啊,那只期货怎么我一买进就跌了呢?”


“哥,您别急,投资嘛,K线图总是波动的,今天跌了,明天说不定就涨了呢,您再等等?”


客户叹着气:“好吧,好吧。”


又过了几天后,客户按捺不住了,眼看自己投的20万几乎亏光了,心想再联系小黄看看情况。


“哥,您买的这支期货,可能运气不太好,您看要不要现在把剩下的钱提现?”


“唉,给我提出来吧…”


客户失魂落魄,眼睁睁看着20万投进投资账户,仅仅剩了1万多块钱出来。


仔细想了想,客户再次拿起电话,拨打了“110”。



 

山东警方根据客户的报案,顺藤摸瓜,发现小黄等人已经不在山东省了,有线索指向,他们转移到了贵州省六盘水市。

 

凉都六盘水的反诈骗民警们接到山东警方的协查通报,迅速成立专案组,组织调查,经过缜密的侦查,锁定了诈骗团伙所在的位置和组织结构,决定收网抓捕,于是就有了开头的一幕。

 

到这里大家可能都还没有明白,这不是投资行为么,怎么就和诈骗扯上关系了呢?

 

是的,如果客户把钱投给了正规的金融、证券公司,代理投资公司确实将客户的钱进行正规渠道的投资,那就是投资行为。

 

但在本案中,客户的钱进入骗子们的账户之后,骗子们根本没有将客户的钱投入股市、证券市场或是期货市场,而是进了自己的腰包。

 

如果客户看见自己投资的股票、黄金或是期货涨了,骗子们会把钱退还给客户,但如果出现下跌,那客户亏损的钱就完全成为骗子的囊中之物了。

 

而骗子们给客户推荐的投资渠道,大多是要跌的,不然骗子怎么从客户手中骗钱呢?

 

互联网正改变着我们的生活,互联网金融给许多有资金需求的企业提供了源头活水,给许多需要投资的人带来了生财之道。但也有许多不法分子利用了“换联网+”兴起、传统行业向互联网转型时出现的空档、监管的疏漏和法律的灰色地带,侵蚀着公众的财产。一个仅有几十名员工的“小作坊”,一年过账流水几千万,甚至上亿。

 

在警方查处这个诈骗窝点时,窝点外的楼下停着一辆未上牌的奔驰E300无人认领,在1号嫌疑人名下登记有路虎、宝马等好几辆豪车,在被查获的其中一名员工名下登记有一辆保时捷帕拉美拉。仅仅这样,大概就可以推断骗子们挣了多少黑心钱了吧。

 

然而骗子骗来的钱,大多是普通人通过诚实劳动、守法经营一点一点积攒起来的,有时一个诈骗电话,直骗得人倾家荡产,妻离子散。

 

在警方不遗余力打击各种违法犯罪,守护公民们合法财产的同时,也请所有守法公民看紧自己的钱袋,不要因为一个个疏忽大意,让骗子们一夜暴富,年入百万。

 



警方提醒:投资有风险,入市需谨慎!


全国范围内,经过证监会批准成立的合法期货市场只有四家,分别是:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所,其他全是诈骗!全是诈骗!全是诈骗!重要的事情说三遍!


还有一点也真的很重要:

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